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山东法因数控机械股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告

信息来源:gkong.biz  时间:2011-08-11  浏览次数:244

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2011年8月8日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知已于2011年7月28日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
  本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事郭鲁伟先生因工作原因授权委托董事长李胜军先生代为出席,会议由公司董事长李胜军先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东法因数控机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2011年半年度报告》。
  同意《山东法因数控机械股份有限公司2011年半年度报告》。
  2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网,2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月10?日《证券时报》、《中国证券报》。
  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
  公司董事会认为,本次会计估计变更能够使四台进口精密大型加工设备的折旧年限与其实际使用寿命更加接近,能够更准确、真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允,同意本次会计估计变更。
  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
  同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2,900万元,使用期限不超过6个月,具体期限为自2011年8月8日至2012年2月8日。
  特此公告。
  山东法因数控机械股份有限公司董事会
  二○一一年八月十日
  山东法因数控机械股份有限公司
  关于第二届监事会第七次会议决议的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2011年8月8日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知已于2011年7月28日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。
  本次会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席陈钧先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决,形成决议如下:
  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2011年半年度报告》。
  经认真核查,全体监事保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2011年半年度报告全文详见巨潮资讯网,2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月10?日《证券时报》、《中国证券报》。
  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
  我们认为公司本次针对四台进口精密大型加工设备单独确定折旧年限,结合了进口设备的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司的长远发展。
  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
  公司前次暂时用于补充流动资金的2,900万元募集资金已于2011年8月3日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
  公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,没有变相改变募集资金使用计划,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币2,900万元,使用期限不超过6个月,具体期限为自2011年8月8日至2012年2月8日。
  特此公告。
  山东法因数控机械股份有限公司董事会
  二○一一年八月十日
  山东法因数控机械股份有限公司
  关于公司会计估计变更的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)2011年8月8日召开了第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:
  一、本次会计估计变更情况概述
  1、会计估计变更的日期
  2011年9月1日。
  2、会计估计变更的原因
  公司募集资金投资项目在建设过程中购置了四台精密大型加工设备,目前正处于安装调试阶段。由于四台进口设备的预期经济利益实现方式与公司购置的其他机器设备相比,发生了较大变化。为了更加客观公正的反映四台进口精密大型加工设备投入使用后公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,依照《企业会计准则》的相关规定,公司对进口的四台精密大型加工设备的折旧年限单独确定。
  3、按照目前的会计估计确定的折旧年限及年折旧率
  4、单独确定的折旧年限及年折旧率
  5、审批程序
  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行,独立董事对此发表独立意见。不考虑其他因素的影响,此次会计估计变更对2011年所有者权益、净利润的影响比例不超过50%,根据有关规定,该议案不需提交股东大会审议。
  二、本次会计估计变更对公司的影响
  1、根据《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定