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华东数控:2010年度股东大会的法律意见

信息来源:gkong.biz  时间:2011-04-22  浏览次数:190

  北京:北京市朝阳区东四环中路?39?号华业国际中心?A?座?3?层(100025)?电话:010?-82255588传真:010?-82255600
  深圳:深圳市深南大道?4013?号兴业银行大厦?21?楼(518048)电话:0755-83026386传真:0755-83026828
  上海:上海市浦东新区福山路?458?号同盛大厦?11?楼(200122)电话:021?-50819091传真:021?-50819591
  北京市万商天勤律师事务所
  关于威海华东数控股份有限公司
  2010?年度股东大会的法律意见
  致:威海华东数控股份有限公司
  根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民
  共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称
  “《规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
  (下称“《实施细则》”)等法律、法规和规范性文件的要求,北京市万
  商天勤律师事务所(下称“本所”)接受威海华东数控股份有限公司(下
  称“公司”)委托,就公司?2010?年度股东大会(下称“本次股东大会”)
  的相关事宜出具本法律意见。
  为出具本法律意见,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项
  进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件,
  并对有关问题进行了必要的核查和验证。
  本所律师同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告,
  并依法对本法律意见承担相应的责任。
  本所律师根据《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务
  标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项
  进行了核查和验证,并指派孙冬松律师出席了本次股东大会。现出具
  法律意见如下:
  1
  一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
  经本所律师核查,本次股东大会由?2011?年?3?月?30?日召开的公司
  第三届董事会第二次会议决定召开。公司董事会于?2011?年?3?月?31?日
  在?《?中?国?证?券?报?》、《?证?券?时?报?》?上以公告形式刊登了关于召开本次股东
  大会的通知。2011?年?4?月?18?日,公司发布了本次股东大会的提示性
  公告。
  根据公告,公司董事会提请本次股东大会审议的议案如下:
  议案?1、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》;
  议案?2、《关于提名第三届董事会董事的议案》;
  议案?3、《2010?年度董事会工作报告》;
  议案?4、《2010?年度监事会工作报告》;
  议案?5、《2010?年年度报告全文及摘要》;
  议案?6、《2010?年度财务决算报告》;
  议案?7、《2010?年度利润分配预案》;
  议案?8、《募集资金?2010?年度使用情况专项报告》;
  议案?9、《关于续聘审计机构的议案》;
  议案?10、《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》;
  议案?11、《关于为控股子公司担保的议案》;
  议案?12、《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》。
  经核查,本所律师认为:
  (1)公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有
  关规定,并已在本次股东大会的通知公告及提示性公告中列明,议案
  内容已充分披露。
  (2)本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的
  方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程
  序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
  (3)本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法有效。
  2
  二、出席本次股东大会人员的资格
  根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开
  本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:
  1、截至?2011?年?4?月?15?日(星期五)15:00?交易结束后,在中国
  证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;
  2、符合上述条件的股东所委托的代理人;
  3、公司董事、监事及高级管理人员;
  4、公司聘请的律师。
  根据公司提供的资料并经本所律师核查,截止?2011?年?4?月?21?日
  上午?9?时,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计?9?名,
  代表有表决权股份?180,152,336?股,占公司有表决权股份总数的
  69.9633%。
  根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果,参加本次股东
  大会网络投票的股东?38?人,代表有表决权股份?539,871?股,占公司有
  表决权股份总数的?0.2097%。
  经核查,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东及股
  东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及
  公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
  三、本次股东大会的表决程序和表决方法
  本次股东大会同时采取现场投票和网络投票的表决方式。
  1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列
  明的审议事项进行了表决,由两名股东代表、一名监事与本所律师共
  同进行清点和监票,并当场公布了表决结果。
  2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投
  3
  票(起止时间:2011年4月21日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任
  意时间)和深圳证券交易所互联网投票(2011年4月20日15:00至2011
  年4月21日15:00期间的任意时间)。网络投票结束后,深圳证券信息
  有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决
  结果。
  投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议
  案的现场投票和网络投票的表决结果。
  本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法
  律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
  四、本次股东大会的网络投票
  1、公司董事会于?2011?年?3?月?31?日、2011?年?4?月?18?日在《中
  国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
  上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知、提示性公告,对本次股
  东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身
  份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告,符合有关规定。
  2、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果,参加本次股
  东大会网络投票的股东?38?人,代表有表决权股份?539,871?股,占公司
  有表决权股份总数的?0.2097%。
  3、投票结束后,公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票
  的表决结果,符合《规则》、《实施细则》和公司章程的有关规定。
  本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、
  规范性文件和公司章程等相关规定,表决方式和表决结果的统计合法、
  有效。
  五、表决结果
  4
  议案?1、《威海华东数控股份有限公司章程修订案》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,414,90799.8465%
  反对269,2000.1490%
  弃权8,1000.0045%
  议案?2、《关于提名第三届董事会董事的议案》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,311,64799.7894%
  反对371,4600.2056%
  弃权9,1000.0050%
  议案?3、《2010?年度董事会工作报告》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,307,54799.7871%
  反对372,4600.2061%
  弃权12,2000.0068%
  议案?4、《2010?年度监事会工作报告》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,311,64799.7894%
  反对371,4600.2056%
  弃权9,1000.0050%
  5
  议案?5、《2010?年年度报告全文及摘要》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,311,64799.7894%
  反对371,4600.2056%
  弃权9,1000.0050%
  议案?6、《2010?年度财务决算报告》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,311,64799.7894%
  反对371,4600.2056%
  弃权9,1000.0050%
  议案?7、《2010?年度利润分配预案》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,304,84799.7856%
  反对382,7610.2118%
  弃权4,5990.0026%
  议案?8、《募集资金?2010?年度使用情况专项报告》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,311,44799.7893%
  反对371,6600.2057%
  弃权9,1000.0050%
  议案?9、《关于续聘审计机构的议案》
  6
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,311,64799.7894%
  反对371,4600.2056%
  弃权9,1000.0050%
  议案?10、《关于为柳州正菱集团有限公司担保的议案》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,218,51199.7379%
  反对464,5960.2571%
  弃权9,1000.0050%
  议案?11、《关于为控股子公司担保的议案》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,218,51199.7379%
  反对464,5960.2571%
  弃权9,1000.0050%
  议案?12、《关于在银行办理集团授信业务额度的议案》
  所持股数占有表决权股份数比例
  赞成180,409,80799.8437%
  反对273,3000.1513%
  弃权9,1000.0050%
  经核查,本所律师认为,本次股东大会审议的议案均获通过,表
  决结果合法有效。
  7
  六、结论意见
  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序
  符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规
  范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席现场会议的
  人员资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券
  法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。
  本法律意见出具日期为二〇一一年四月二十一日。
  本法律意见正本两份。
  8
  (此页无正文,为北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控
  股份有限公司?2010?年度股东大会的法律意见签字页。)
  北京市万商天勤律师事务所负?责?人:
  王霁虹
  经办律师:
  胡?刚
  孙冬松
  
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