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独立董事2010年度述职报告

信息来源:gkong.biz  时间:2011-03-24  浏览次数:157

  武汉华中数控股份有限公司
  独立董事二零一零年度述职报告
  (王典洪)
  各位股东及股东代表:
  本人作为公司第八届董事会独立非执行董事,严格按照《公司法》、?证券法》、
  《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市
  公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
  程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在?2010?年
  的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会
  各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是
  中小股东的利益。
  现将?2010?年度本人履行独立董事职责情况述职如下:
  一、2010?年度出席公司会议情况
  2010?年度,本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会,履行了独立董
  事的义务,认为?2010?年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重
  大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
  2010?年度,公司共召开了?8?次董事会会议,5?次股东大会,作为独立董事,
  本人积极参加各次董事会会议及相关专门委员会会议,对提交董事会的全部议案
  进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因
  此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
  二、发表独立意见的情况
  在?2010?年?1?月?16?日召开的公司第七届董事会?2010?年度第一次会议上,本
  人发表了如下独立意见:
  1、关于公司董事会提名陈吉红、张新访、王浩、夏铮、侯铁信、朱志红、
  熊清平为第八届董事会董事候选人的独立意见:经审查公司董事会提供的董事候
  选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现
  董事候选人有《公司法》第?57?条、第?58?条规定的情形,以及被中国证监会确定
  为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,陈吉红、张新访、王浩、夏铮、侯铁信、
  朱志红、熊清平作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司
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  章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。
  2、关于公司董事会提名杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为公司第八届董事
  会独立董事候选人的独立意见:经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职
  业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现独立董事
  候选人有《公司法》第?57?条、第?58?条规定的情形,以及被中国证监会确定为市
  场禁入者并且禁入尚未解除的情形,杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松作为公司独
  立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。
  公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规
  定。
  3、关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员独立意见:同意续聘向华先
  生为总经理,续聘朱志红先生、解顺兴先生、熊清平先生、陈兵先生、李小华女
  士、方铁勤先生为副总经理,聘任伍衡女士为副总经理,续聘伍衡女士为董事会
  秘书。
  根据《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,经审核上述高
  级管理人员的个人简历,本人认为上述高级管理人员均具备相关专业知识和决
  策、协调和执行能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和公
  司章程等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,
  以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,本人同意公司聘
  任上述高级管理人员。此次董事会审议的有关公司高级管理人员任命事项,其过
  程遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、和《公司章程》的有关规
  定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
  三、保护投资者权益方面所做的工作
  1、本人有效履行独立董事职责,关注公司生产经营状况、财务管理和内部
  控制等制度的建设及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,
  对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相
  关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、
  客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护了公司和中小
  股东的利益。
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  2、持续关注公司的信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创
  业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定,真实、
  准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
  3、不断加强学习,提高履行职责的能力,积极学习相关法律法规和规章制
  度,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相
  关法规加深认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保
  护中小股东合法权益的思想意识。
  4、本人为公司董事会提名委员会主任委员,同时为公司董事会战略委员会
  委员,在?2010?年度积极履行作为委员的相应职责,规范公司运作,健全内控。
  四、其它事项
  1、未有提议召开董事会的情况发生;
  2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
  2011?年,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,担负起作为
  公司独立董事应有的重任,继续认真、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,
  维护全体股东特别是中小股东的合法权益,深入了解公司的生产经营和运作情
  况,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作,增强公司董事
  会的决策能力和领导水平,为公司董事会提供决策参考建议,为公司稳健发展,
  为公司树立诚实、守信的良好形象,起到积极的作用。
  请各位股东及股东代表审议。
  独立董事:王典洪
  二零一一年三月二十二日


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